Proč musím doložit původ finančních prostředků (SoF)?

Jako regulovaná finanční instituce působící v Evropském hospodářském prostoru (EHP) je společnost Change povinna dodržovat evropské a nizozemské předpisy v oblasti AML (Anti-Money Laundering - opatření proti praní špinavých peněz).

V rámci těchto povinností Vás můžeme požádat o doložení původu finančních prostředků (Source of Funds - SoF), které používáte pro vklady na svůj účet Change.

Ověření původu finančních prostředků nám pomáhá porozumět tomu, jak byly peníze nebo majetek vložený na naši platformu legálně získány. Tento proces je důležitou součástí prevence finanční kriminality a pomáhá nám udržovat bezpečné a důvěryhodné prostředí pro všechny naše zákazníky.

Jaké dokumenty lze použít k ověření původu prostředků?

V závislosti na Vaší situaci můžeme přijmout například:

• aktuální výplatní pásky nebo potvrzení o příjmu ze zaměstnání,
• daňová přiznání nebo rozhodnutí finančního úřadu,
• faktury za poskytnuté služby,
• bankovní výpisy obsahující relevantní transakce,
• smlouvy o prodeji nebo převodu nemovitostí,
• smlouvy o půjčkách nebo úvěrech,
• závěti, dokumenty o dědictví nebo jiné doklady potvrzující nabytí majetku.

Tento seznam není vyčerpávající a konkrétní požadované dokumenty se mohou lišit podle okolností Vašeho případu.

Jaké požadavky musí dokumenty splňovat?

Dokumenty musí jasně obsahovat:

• Vaše jméno,
• relevantní data,
• příslušné částky nebo informace o transakcích.

Dokumenty jsou kontrolovány naším týmem a uchovávány pouze po dobu stanovenou platnými právními předpisy. V závislosti na charakteru Vašich transakcí Vás můžeme požádat také o aktualizované nebo doplňující informace.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte náš tým zákaznické podpory prostřednictvím aplikace nebo e-mailem na support@changeinvest.com.