Reguleeritud finantsasutusena Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) peab Change järgima Euroopa Liidu ja Madalmaade rahapesu tõkestamise (AML) nõudeid. Seetõttu võime paluda teil tõendada teie kontole kantud vahendite päritolu (Source of Funds ehk SoF).
Varade päritolu kontroll võimaldab mõista, kuidas oled oma kontole kantud vahendid seaduslikult omandanud. Levinud näited on töötasu, kinnisvara müük, pangalaen või pärandus.
Järgmisi dokumente saab kasutada varade päritolu tõendamiseks (loetelu ei ole ammendav):
- Hiljutised palgalehed või palgateatised
- Aastased maksudeklaratsioonid või maksuhalduse teatised
- Arved osutatud professionaalsete teenuste eest
- Panga väljavõtted asjakohaste tehingutega
- Kinnisvara müügi- või üleandmislepingud
- Laenu- või krediidilepingud
- Testament või pärimisdokumendid
Kõik esitatud dokumendid peavad olema originaalid, mitte muudetud ega redigeeritud, ning selgelt näitama sinu nime, asjakohaseid kuupäevi ja tehingusummasid. Meie meeskond vaatab dokumendid läbi konfidentsiaalselt ning säilitab neid ainult seadusega nõutud aja jooksul. Sõltuvalt sinu tehingutest võime aja jooksul paluda uuendatud või täiendavaid dokumente.
Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie klienditoega rakenduse kaudu või saatke e-kiri aadressil support@changeinvest.com.
Kommentaarid
0 comments
Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.