Mis on varade päritolu kontrollimine?

Täielikult reguleeritud finantsasutusena EMP-s oleme kohustatud järgima kohalikke ja Euroopa Liidu seadusi mis käitlevad meie platvormil investeeritavate varade päritolu.

Seadustega vastavuse tagamiseks peame kontrollima sinu varade päritolu (SoF - Source of Funds). See samm võib toimuda igal ajal ja selle eesmärk on hoida Change'i kõigile turvaliseks investeerimisplatvormiks.

Varade päritolu kontroll aitab meil mõista, kuidas sinule mittekuulunud varad on saanud seaduslikult sinu omaks. See toimub tavaliselt tööhõive, kinnisvara müügi, pangalaenude või päranduse kaudu.

Allpool on loetelu dokumentidest, mida saab kasutada varade päritolu tõendamiseks:

• Kuupalgatšekid;
• Maksudeklaratsioonid;
• Arved;
• Panga väljavõtted;
• Kinnisvara müügilepingud;
• Laenulepingud;
• Testamendid ja pärimislepingud.

Pange tähele, et ülalolev loetelu ei ole ammendav.

Teie dokumente vaatab läbi meie vastutav meeskond ja need dokumendid hoitakse konfidentsiaalsena. Sõltuvalt esitatud dokumentidest võime varade päritolu teatud aja möödudes uuesti kontrollida, seega võime sinult e-maili teel küsida täiendavaid dokumente.

Kui sul on lisaküsimusi, võta ühendust meie klienditoega rakenduse kaudu või saada e-kiri aadressil support@changeinvest.com.