Cos'è la verifica dell'origine dei fondi?

In qualità di istituzione finanziaria completamente regolamentata nel SEE, siamo tenuti a rispettare le leggi locali ed europee sull'origine dei fondi investiti sulla nostra piattaforma.

Per questo motivo dobbiamo verificare l'origine dei tuoi fondi (SoF, source of funds). Questo passaggio può avvenire in qualsiasi momento e ha lo scopo di mantenere Change un luogo di investimento sicuro per tutti.

La verifica dell'origine dei fondi mira a determinare la provenienza originale dei fondi che non erano tuoi e sono diventati legalmente tuoi. Più comunemente tali fondi vengono acquisiti mediante lavoro, vendita di proprietà, prestiti bancari o eredità.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo dei documenti che possono essere utilizzati per verificare l'origine dei fondi:

• Buste paga mensili
• Dichiarazioni fiscali
• Fatture
• Estratti conto bancari
• Accordi di vendita di proprietà
• Accordi di finanziamento
• Ultime volontà e testamenti

Ricorda che l'elenco non è esaustivo.

I documenti sono esaminati dal team addetto alla conformità e sono mantenuti riservati.

A seconda dei documenti forniti, l'origine dei fondi potrebbe dover essere nuovamente verificata dopo qualche tempo, quindi potremmo richiedere ulteriori documenti.

Se desideri verificare proattivamente l'origine dei fondi, contatta il nostro team di supporto tramite l'app o via email all'indirizzo support@changeinvest.com