¿Qué es la verificación del origen de los fondos?

Como entidad financiera completamente regulada en el EEE, estamos obligados a cumplir la legislación local y europea en relación con el origen de los fondos que se invierten en nuestra plataforma.

Por esta razón debemos verificar el origen de tus fondos (SoF, por sus siglas en inglés). Este paso puede suceder en cualquier momento y su intención es que Change sea un sitio seguro donde todos puedan invertir.

El objetivo de la verificación del origen de los fondos es conocer el origen por el que determinados fondos que no eran tuyos, ahora son legalmente de tu propiedad. Lo más normal es que sea resultado del trabajo, venta de inmuebles, préstamos bancarios o herencias.

A continuación se muestra una lista de los documentos que pueden utilizarse para verificar el origen de los fondos:

• Nómina mensual
• Declaraciones fiscales
• Facturas
• Extractos bancarios
• Contratos de venta de inmuebles
• Acuerdos de préstamos
• Testamentos

Recuerda que esta lista no exhaustiva.

Los documentos los revisará nuestro equipo de Cumplimiento y se guardarán de manera confidencial.

Dependiendo de los documentos aportados, el origen de los fondos podría necesitar otra verificación pasado algún tiempo, por lo que podríamos solicitar otros documentos.

Si tienes alguna pregunta sobre el tema, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de Soporte a través de la aplicación o por correo electrónico en la dirección support@changeinvest.com